ToB运营

1、负责香港和新加坡机构/企业/金融机构客户的端到端 KYC 流程；

2、对企业客户进行完整的 KYC 尽职调查

3、根据监管要求执行各种客户检查，包括 AML/KYC、World-Check、专业投资者规则、CRS 和 FATCA

4、对新开立账户和现有账户进行账户文件检查

5、对高风险账户/PEP 进行加强尽职调查，并汇编反洗钱相关上报合规情况

6、跟踪 KYC 入职状态并完成定期审查和其他正在进行的 AML/KYC 相关事宜所产生的后续行动

7、与法律和合规部门密切合作，满足文件要求，确保遵守监管控制

要求：

1、会计、金融、经济、商业或相关专业的学士学位

2、拥有 3-5 年在企业银行/投资银行/证券公司/经纪公司为机构和企业客户提供 KYC/CDD、定期审查、账户文件检查的工作经验

3、最好对香港/新加坡 MAS AML/KYC 要求有深入的了解

4、强大的人际交往和沟通能力

5、能够承受压力下工作

6、优秀的英语和粤语口头和书面沟通能力优先考虑